香港海關昨日(八月七日)採取代號「劍刺」的執法行動,瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團,案中主腦及集團成員涉嫌利用空殼公司及虛擬貨幣清洗犯罪得益,涉款約十五億元。行動中,海關拘捕四名懷疑涉案人士,並已凍結他們名下合共約二百二十萬元資產。
海關人員今年年初鎖定一個清洗黑錢集團作財富調查,揭發疑犯於二○二○年八月至二○二二年八月,利用多間貿易公司,從亞太地區收取可疑資金,交易總額高逹十五億元。
經深入調查後,海關昨日採取執法行動,根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕四名年齡介乎三十一歲至六十六歲的涉案人士,包括兩名亞裔男子、一名本地女子及一名本地男子,相信為案中主腦、骨幹及基層成員。
此外,海關人員在行動中突擊搜查三個住宅及一個商業單位,並檢獲一批懷疑涉案物品,包括手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包。
案件仍在調查中,四名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。
根據《條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)或網上表格(eform.cefs.gov.hk/form/ced002)舉報懷疑洗黑錢的活動。
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