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香港海關首次就利用跨境運送大量現金類物品清洗黑錢案件提出起訴

香港海關今日(四月十九日)根據《有組織及嚴重罪行條例》(《條例》)落案起訴兩名同為五十九歲女子共四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名。這宗案件是自二○一八年七月起實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後,海關首次引用《條例》起訴涉嫌透過跨境運送大量(即總值高於十二萬港元)現金類物品進行洗黑錢活動人士的案件。


案中兩名女子在二○一八至二○一九年期間,多次於邊境管制站運送大量現金類物品到香港。經調查後,發現兩名女子涉嫌處理共折合約2.8億港元的懷疑犯罪得益。


海關有組織罪案調查科於二○一九年九月將兩名女子拘捕。


案件將於本月二十八日在粉嶺裁判法院提堂。


根據《條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。


市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

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