香港男子涉相當巨額詐騙及清洗黑錢被捕

2024年9月7日，本局接獲內地女事主報案，稱與他人兌換貨幣後，發現收款銀行帳戶被凍結，懷疑被騙，損失34萬元人民幣，折合約38.4萬澳門元。

案情顯示，事主於9月5日透過早前認識的不知名換錢黨，要求將賭博贏得的款項以貨幣兌換形式轉入其內地銀行帳戶。同日，涉案香港男子受指派到路氹城區某酒店與事主交易，以48萬港元兌換44.28萬元人民幣，分別向事主的銀行帳戶轉入34萬元人民幣及10.28萬元人民幣。事主確認其內地銀行帳戶收到對方轉帳後，將48萬港元現金交予對方。其後事主發現其中的34萬元人民幣被凍結。

經本局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的銀行帳戶因接收涉案男子轉帳而被內地警方凍結。9月10日晚，涉案男子在港珠澳大橋口岸入境時被截獲並帶返本局調查。

本局根據調查所得，以詐騙（相當巨額）罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦，並繼續追查贓款及在逃人士。