金錢服務經營者請注意，立法會已於 2022 年 12 月 7 日通過 《2022 年打擊洗錢及恐怖 分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該條例」)，並將在 2023 年 4 月 1 日起分階段生效。
由 2023 年 4 月 1 日起，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬港元 或以上交易，須向海關關長註冊，香港海關(「海關」)稍後將公佈註冊制度的細節。另 外，從事經營虛擬資產服務者，必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，有關規定 將於 2023 年 6 月 1 日起生效，如金錢服務經營者現正兼營或擬經營上述業務，請詳閱 相關的條文並尋求法律意見，以確保符合最新的法定要求。
為符合最新的國際標準，該條例亦將由 2023 年 6 月 1 日起落實政府提出的雜項及技術 修訂，包括以下與金錢服務業較為相關的條文︰
(a) 按照「財務行動特別組織」的要求，修訂「政治人物」一詞的定義，並容許 業界根據風險程度釐定「前政治人物」須接受客戶盡職審查的程度；
(b) 釐清就該條例下的信託而言，「實益擁有人」包括信託的受託人、有權享有信 託的既得權益的受益人及受益人類別；
(c) 在客戶沒有親身進行身分識別和核實的情況下(即非面對面的情況)，容許以 認可數碼身分識別系統協助進行客戶盡職審查，釐清客戶在沒有親身進行身 分識別和核實的情況下的有關額外要求，以支持新科技應用；以及
(d) 針對無牌經營金錢服務，把適用於經公訴程序定罪者的罰則提高至罰款 一百萬港元和監禁兩年，以加強阻嚇作用；
為了向金錢服務經營者提供實務指引，海關現正檢視《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指 引（金錢服務經營者適用）》的內容，並會根據該條例的最新要求作出修訂。在修訂後的 指引正式刊憲生效前，海關將諮詢業界意見。
如就本通函內容有任何疑問，可立即聯絡Prudent，我們有最專業的團隊為你提供相關服務及解答你的問題。
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