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《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》已獲立法會通過

金錢服務經營者請注意,立法會已於 2022 年 12 月 7 日通過 《2022 年打擊洗錢及恐怖 分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該條例」),並將在 2023 年 4 月 1 日起分階段生效。


由 2023 年 4 月 1 日起,任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬港元 或以上交易,須向海關關長註冊,香港海關(「海關」)稍後將公佈註冊制度的細節。另 外,從事經營虛擬資產服務者,必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照,有關規定 將於 2023 年 6 月 1 日起生效,如金錢服務經營者現正兼營或擬經營上述業務,請詳閱 相關的條文並尋求法律意見,以確保符合最新的法定要求。


為符合最新的國際標準,該條例亦將由 2023 年 6 月 1 日起落實政府提出的雜項及技術 修訂,包括以下與金錢服務業較為相關的條文︰


(a) 按照「財務行動特別組織」的要求,修訂「政治人物」一詞的定義,並容許 業界根據風險程度釐定「前政治人物」須接受客戶盡職審查的程度;

(b) 釐清就該條例下的信託而言,「實益擁有人」包括信託的受託人、有權享有信 託的既得權益的受益人及受益人類別;

(c) 在客戶沒有親身進行身分識別和核實的情況下(即非面對面的情況),容許以 認可數碼身分識別系統協助進行客戶盡職審查,釐清客戶在沒有親身進行身 分識別和核實的情況下的有關額外要求,以支持新科技應用;以及

(d) 針對無牌經營金錢服務,把適用於經公訴程序定罪者的罰則提高至罰款 一百萬港元和監禁兩年,以加強阻嚇作用;


為了向金錢服務經營者提供實務指引,海關現正檢視《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指 引(金錢服務經營者適用)》的內容,並會根據該條例的最新要求作出修訂。在修訂後的 指引正式刊憲生效前,海關將諮詢業界意見。


如就本通函內容有任何疑問,可立即聯絡Prudent,我們有最專業的團隊為你提供相關服務及解答你的問題。

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