第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可，納入金融監理範圍。金管會今年首季將匡列第三方支付業者名單並於3月發函調查，是否有第三方支付須監理升級，預計5月揭曉。 目前第三方支付主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日...

金管會盯防詐，近期發函要求金融機構針對虛擬資產服務商，要有四道門檻，主要配合「虛擬資產服務洗錢防制新規定」上路，搭配金管會2025年金檢重點納入虛擬資產業者（VASP）專案金檢，代表虛擬資產服務商的金融交易防範洗錢措施更嚴格。...

金融業要開始揭露永續占比了！金管會副主委邱淑貞31日與環境部、經濟部、農業部、交通部及內政部等跨部會代表共同公布公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，其中一項修正與金融業相關，為增訂金融業在投融資及金融商品之永續占比計算方式，以及鼓勵金融業揭露其...

廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。該保險中介早前被廉署落案起訴，今日(10月31日)在東區裁判法院被裁定罪名成立。 劉承恩，35歲，宏亞資產管理有限公司(宏亞)前中介人，被裁定四項串謀詐騙罪名成立，違反普...

又一家重大外資出走！證交所公告，香港商麥格理資本台灣證券分公司將終止證券自營業務，最後營業日訂為10月18日，也是繼2020年7月摩根士丹利自營業務撤出台灣市場後，又有重大外資出走。 證交所公告，香港商麥格理資本股份有限公司台灣證券分公司（證券商代號：1360）即將終止證券...

被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，除了涉及88會館洗錢外，還與詐騙集團合作，騙取海南堯坤實業1890萬元，並以刷卡購買黃金方式洗錢。近日，台北地檢署結束偵查，對主嫌李俊安（綽號阿Ben）及睿森銀樓的員工王浩宸提起公訴，而涂誠文則因涉嫌詐欺等罪嫌被發布通緝。...

各界討論已久的台灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）終於有望在明年問世。金管會主委彭金隆透露，在不必要求免稅，以及由財政部提案幫金管會落實國家政策等新做法之下，TISA這個講了好多年但推不動的老議題，將會有自...

法務部國際及兩岸法律司因協助美國國土安全調查署(HSI)破獲一起跨境洗錢及毒品犯罪案，法務部17日舉辦與美國在台協會(AIT)共同舉辦記者會分享合作成果。根據破獲這起跨境洗錢及毒品交案，台灣協助美方扣押不法所得及珠寶約1560萬美元並將該筆不法所得資金全數匯回美方，美方也依...