證券及期貨事務監察委員會（證監會）向十家證券行發出限制通知書，禁止它們處理或處置31個交易帳戶內的某些資產。這些資產與一宗在2021年11月至2022年6月期間涉及一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份的疑似社交媒體“唱高散貨”騙局有關（註1及2）。...

香港海關今日（四月十九日）根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》）落案起訴兩名同為五十九歲女子共四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名。這宗案件是自二○一八年七月起實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，海關首次引用《條例》起訴涉...

繼較早前證券及期貨事務監察委員會（證監會）與警方對一個涉嫌進行“唱高散貨”市場操縱活動且組織嚴密的大型集團採取聯合行動後，今天再有兩名嫌疑人士在東區裁判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行（註1）。 被告王彥寧（女）及謝宜均（女）暫時無須答辯；兩人是該集團另一嫌疑人士謝堯中（女）...

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由中信銀行（國際）有限公司所發出關於可疑網站的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短...

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由中國建設銀行（亞洲）股份有限公司所發出關於欺詐流動應用程式的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）已在原訟法庭展開法律程序，尋求對中國糖果控股有限公司（中國糖果）的七名前董事會成員及該公司的前財務總監作出取消資格令（註1）。 證監會根據《證券及期貨條例》第214條提起的法律程序指名的八名答辯人為：前主席兼執行董事許金培（男）；前行政總裁...

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由香港上海滙豐銀行有限公司所發出關於欺詐網站及偽冒電郵的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電...

完整指引（中文版）： 金錢服務經營者請注意，《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該 條例」)中的雜項及技術修訂，將於 2023 年 6 月 1 日起生效。相關條文的重點可參閱香 港海關(「海關」)於 2022 年 12 月 12 日發出的通函。...

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意一個由恒生銀行有限公司所發出關於欺詐網站、網上銀行登入畫面及「網絡釣魚」短訊的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。 金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易...