香港海關與內地及澳門海關於九月十五日至三十日採取執法行動，加強檢查從三地轉口往美洲、歐洲及日韓等國家的貨物，打擊跨境轉運冒牌貨物的活動。行動中，香港海關偵破十八宗案件，檢獲共約四萬五千件懷疑冒牌貨物，包括手表、手袋、鞋具及香水，估計市值共約二千一百萬元。...

香港海關於八月二十六日至九月十五日期間採取代號「閃光」的執法行動，成功搗破一個本地清洗黑錢集團，拘捕四名涉嫌利用多個公司銀行帳戶清洗犯罪得益的集團成員，涉案款項達二十六億元。 海關人員於今年年初鎖定一個清洗黑錢集團並展開財富調查，揭發該集團於二○二三年八月至二○二五年一月期...

香港海關昨日（九月十日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的銀幣交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商...

香港海關昨日（八月二十日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的鑽石及手錶交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶...

香港2025年8月19日 /美通社/ -- 數字資產反洗錢專業委員會（DAAMC），在香港虛擬資產行業協會（HKVAIA）支持下設立的行業主導非營利組織，正式宣佈成立，致力於通過促進受規管金融機構的協作，制定和推廣一流的反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）標準與實踐，...

香港海關昨日（七月三十日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行十二萬以上港元的現金交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交...

香港海關昨日（七月十六日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗總額均為十二萬以上港元的銀飾交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋候查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），...

香港海關昨日（六月四日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗總額均為十二萬以上港元的銀飾交易，案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。...