香港海關根據一宗於今年初偵破的懷疑私煙貯存倉庫案件作跟進調查，昨日（五月十二日）採取代號「利劍」的執法行動，成功偵破一宗涉及處理販賣私煙得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約一千一百三十萬元，並拘捕兩男一女懷疑涉案人士。 今年一月，海關在元朗牛潭尾搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，共檢獲約二百二十萬支懷疑私煙，並拘捕一名三十七歲涉案男子。海關人員隨即展開財富調查，發現該名被捕男子自二○二五年起利用自己及一名三十五歲女子名下的個人銀行戶口接收販售私煙款項。經進一步調查後，發現另一名三十一歲男子涉嫌供應私煙予三十七歲男子作分銷。資金流向分析更發現兩名男子的個人銀行戶口於二○二一年一月至今年二月期間有大量可疑交易，懷疑二人利用本地個人戶口處理可疑資金，包括販賣私煙的得益，進行清洗黑錢活動。 經深入調查後，海關人員昨日突擊搜查五個住宅單位，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕兩名本地男子及一名本地女子。行動中，海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括手提電話及銀行卡等。 案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋

兩名本地女子透過跨境運送大量現金到港，清洗共約二億八千萬元犯罪得益，違反《有組織及嚴重罪行條例》，經審訊後被裁定「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名成立。今日（五月七日）區域法院分別判處兩人監禁58個月及36個月。這是自二○一八年七月起實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後，首宗旅客跨境運送大量現金類物品進行洗黑錢活動被裁定罪成的案件。 於二○一八至二○一九年期間，兩名被告多次於邊境管制站運送大量現金到香港。跟進調查後發現，兩人涉嫌合共處理折合約二億八千萬元的犯罪得益。海關於二○一九年九月採取行動，於落馬洲支線管制站拘捕兩名被告，並於二○二三年四月落案起訴兩人合共四項洗黑錢罪名。 海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。 市民可致電海關二十四小

香港海關今日（四月九日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地公司，進行了十二萬以上港元含貴金屬及寶石的鐘錶的現金交易，並拘捕該公司的董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。 除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（ www.drs.customs.gov.hk ）或海關網頁（ www.customs.gov.hk/tc/serv

「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」今日（三月二日）起一連五日於亞洲國際博覽館舉行。香港海關提醒參展商根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向香港海關註冊，並須適當履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。所有貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 非香港貴金屬及寶石交易商若符合指定條件（包括來港參加展覽會的參展商），雖獲豁免註冊，但須就任何在香港進行總額為十二萬或以上港元的現金交易（不論是支付或收取款項），於交易後一日內，或在該交易商或代表該交易商行事的人離開香港前，以較早者為準，向香港海關提交現金交易報告。 非香港交易商可透過貴金屬及寶石交易商監管制度（制度）的網頁 www.drs.customs.gov.hk 登入「貴金屬及寶石交易商註冊系統」，提交現金交易報告。相關步驟詳載於附件。 非香港交易商亦可於網上下載有關表格( www.drs.customs.gov.hk

香港海關昨日（二月三日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行十二萬以上港元的珠寶交易，並拘捕該公司的東主。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。 有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（ www.drs.customs.gov.hk ）或海關網頁（ www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervisi

近年，香港海關留意到利用社交平台提供無牌金錢服務的個案呈上升趨勢。為有效打擊此類非法活動，海關加強網上巡查及執法，並於去年共偵破二十三宗無牌經營金錢服務案件，拘捕二十四人。其中二十二宗案件與利用社交平台有關。 此外，海關於調查無牌經營金錢服務案件期間，發現四宗案件的涉案銀行戶口有頻繁及大量來歷不明的交易紀錄。經深入調查後，海關拘捕四名銀行戶口持有人，懷疑他們透過提供無牌金錢服務進行洗錢活動。當中一名銀行戶口持有人早前已被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），被法庭判處罪名成立和監禁五十四個月。 海關會繼續加強執法，打擊無牌經營金錢服務。海關提醒消費者應光顧持牌的金錢服務經營者，持牌人登記名冊可於海關的金錢服務經營者牌照系統網頁瀏覽： eservices.customs.gov.hk/MSOS/wsrh/001s1?request_locale=zh_TW 。 根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。

香港海關於十二月十八日和十九日採取代號「幻景」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕五名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約八十九億元黑錢。 海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現三人於二○二二年一月至今年十二月期間，在本地開設多個公司及個人銀行帳戶，處理超過三千七百宗可疑交易，涉款約八十九億元。 經深入調查後，海關於上述日子採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》），以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕兩男三女、年齡介乎二十八歲至五十九歲的懷疑涉案本地人士。 行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括三個住宅單位及三個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約五千五百萬元資產。 案件仍在調查中，五名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。 海關提醒市民，利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。 根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部

香港海關十月二十七日和三十一日偵破兩宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約六千四百萬元。 海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定兩個可疑貨櫃進行查驗。 海關十月二十七日和三十一日分別檢查一個原定由香港運往馬來西亞，報稱載有鋅礦石的貨櫃，以及一個原定運往伊拉克，報稱載有混合配件及廚房用具的貨櫃。經查驗後，海關人員在該兩個貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括各種電子產品、電子零件、化妝品和日用品。 案件仍在調查中，不排除會有人被捕。 海關是專責打擊走私的政府部門，一直站在最前線全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。 走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。 市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（c rimereport@customs.gov.hk ）或網上