兩名非本地男子透過空運包裹安排輸入大量未經申報的現金到港，清洗共約一千八百萬港元黑錢，違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》及《有組織及嚴重罪行條例》，今日（七月十七日）在區域法院被裁定罪名成立，分別被判處監禁二十八個月及三十個月。...

香港海關於七月偵破兩宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約八千萬元。 海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署策略，於七月九日和十一日分別鎖定兩個由香港運至美國和一個由香港運往韓國的可疑貨櫃進行查驗。...

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致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 (1) 財務行動特別組織有關要求各方對高風險司法管轄區採取行動的聲明 (2) 特別組織有關被加強監察的司法管轄區的聲明 (3) 特別組織2024年6月26至28日全體會議所取得...

區域法院今天就早前從裁判法院移交、針對18名被告（包括懷疑主腦）的三宗組織極為嚴密的大型社交媒體“唱高散貨”案件，進行首次聆訊（註1）。 是次刑事法律程序源自證券及期貨事務監察委員會（證監會）與警方就涉嫌干犯多項刑事罪行（包括《證券及期貨條例》下的罪行）的“唱高散貨”集團而...

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