台中刑大警方偵破詐欺機房案，有102名台籍人士前往印尼峇里島設置詐騙機房，並假冒香港通訊局、大陸公安，佯稱 被害人 電話涉及發送「香港獨立訊息」，利用話術恫嚇被害人涉嫌洗錢再詐取財物，在印尼當局的協助下，將102名嫌犯遣送回國，依法送辦。 詐團誆被害人涉發港獨訊息、洗錢...

中國外交部周四（10 日）宣布，美國近日宣布向台灣提供大額武器援助，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。 中國外交部表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，決定對以下...

為有效宣導識詐訊息及打擊金融 詐騙 犯罪，刑事局與 富邦證券 公司於今（11）日上午簽署反詐騙合作意向書，由局長周幼偉及識詐宣導及科技防詐相關部門幹部，與富邦證券董事長程明乾等人，共同舉行簽署儀式。 周幼偉表示，刑事局與富邦證券未來將強化雙方情資分享、異常交易通報、教育訓練...

為提供投資人多元商品之選擇性，並提升我國證券商複委託業務動能，復考量外國虛擬資產ETF之投資風險較高，金融監督管理委員會(下稱金管會)參採中華民國證券商業同業公會之建議，開放專業投資人得以複委託方式投資外國虛擬資產ETF。 本次開放內容及配套措施重點說明如下：...

近日，中國證監會對普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱普華永道）涉及恆大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰決定。中國證監會相關負責人就案件查處及相關情況回答了記者提問。 問：近日，證監會對普華永道作出行政處罰，能否介紹一下案件相關情況？...

記者日前獲悉，中國人民銀行山東省分行發布的行政處罰資訊公報表顯示，瑞銀信支付技術有限公司因違反特約商戶管理規定；違反清算管理規定；與身份不明的客戶進行交易；違反檢查監督規定，被處以警告，併罰款432萬元。 2名責任人同時被罰。行政處罰決定日期為2024年8月30日。...

一名中小企業董事參與勾當詐騙七間銀行63筆貸款共逾8,200萬元，以及銀行融資共2,050萬元，又致使工業貿易署(工貿署)及香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)為該等銀行批出的貸款及融資擔任擔保人，款額共690萬元，早前被廉政公署起訴。被告今日(8月20日)在區域法院被判入...

廉政公署(廉署)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)及澳門司法警察局(澳門司警)日前(8月19日及20日)採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。...