12月19日晚間，中國人民銀行發佈行政處罰信息顯示，交通銀行因違反帳戶管理規定、違反清算管理規定等11項違法行爲被處以警告，並被沒收違法所得23.982116萬元，罰款6783.43萬元；工商銀行因違反金融統計相關規定、違反帳戶管理規定等10項違法行爲被警告，被沒收違法所得434.570857萬元，罰款3961.5萬元。 同日，國家金融監督管理總局官網披露信息顯示，浦發銀行因相關理財、代銷等業務管理不審慎，員工管理不到位等遭罰1560萬元。 上述三家銀行所涉多名相關責任人一併遭罰，其中有多人遭受禁業處罰。 交通銀行被罰6783.43萬元 12月19日，中國人民銀行公開行政處罰公示信息顯示，交通銀行股份有限公司因十一項違法違規行爲被警告，沒收違法所得23.982116萬元，遭罰款6783.43萬元。 具體來看違法行爲類型： 1．違反帳戶管理規定； 2．違反清算管理規定； 3．違反特約商戶實名制管理規定； 4．違反反假貨幣業務管理規定； 5．佔壓財政存款或者資金； 6．違反國庫科目設置和使用規定； 7．違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定； 8

序号 当事人名称 行政处罚决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚决定机关名称 作出行政处罚决定日期 公示期限 备注 1 上海银行股份有限公司 银罚决字〔2025〕10号 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款...

金管會 13 日召開虛擬資產服務法（VASP）草案公聽會，首次揭露完整監管架構。專法對於詐欺、操縱市場等違法行為祭出重罰，最高可判 10 年徒刑、罰款 2 億元，並明訂穩定幣發行人須設置足額準備資產，且存放於境內金融機構，以確保金融穩定與投資人權益。 金管會在 13...

洗錢防制法新制上路後，台灣高雄一名 30 歲陳姓男子因未依規定完成登記，非法從事虛擬貨幣個人幣商交易遭警方逮幣。 立法院在去年 7 月三讀通過「洗錢防制法修正草案」，其中一個修法重點是「強化虛擬資產服務監管，嚴杜以虛擬資產洗錢」，新增的第六條新法首次將「虛擬資產服務」納入正...

韓聯社 報導 ，韓國金融委員會日前宣布將與去年十月份成立的虛擬資產委員會討論，逐步審查企業法人戶於中心化交易所實名註冊的部分。韓國與台灣在監管階段有些許相似，同樣可以透過本國中心化交易所買賣加密貨幣。不過目前韓國仍禁止買賣加密貨幣相關美股...

根據深潮TechFlow通報，英國財政部於1月8日修訂《2000年金融服務與市場法》，明確加密貨幣質押不屬於集合投資計畫（CIS）範疇。新規將於1月31日生效。 Consensys全球監管事務總監Bill Hughes表示，這是積極發展，因為CIS在英國受到嚴格監管。他強...

《新華·國際金融中心發展指數（2024）》發布，香港排名全球第四，相較上一年度，深圳排名上升至全球第八。指數顯示，2024年國際金融中心城市總體格局基本保持穩定，排名前十位的國際金融中心城市分別為紐約、倫敦、上海、香港、新加坡、東京、北京、深圳、巴黎、法蘭克福，除深圳與巴黎...

中國人民銀行（央行）近日發布 《中國金融穩定報告（2024）》 ，當中部分內容聚焦各國加密貨幣監管動態，並特別提及香港正「積極探索」加密貨幣牌照制度。這與中國當局全面禁止加密貨幣交易的強硬政策形成鮮明對比，突顯出中國、香港對於加密貨幣監管的政策分野。 12 月 28...