記者日前獲悉，中國人民銀行山東省分行發布的行政處罰資訊公報表顯示，瑞銀信支付技術有限公司因違反特約商戶管理規定；違反清算管理規定；與身份不明的客戶進行交易；違反檢查監督規定，被處以警告，併罰款432萬元。 2名責任人同時被罰。行政處罰決定日期為2024年8月30日。...

一名中小企業董事參與勾當詐騙七間銀行63筆貸款共逾8,200萬元，以及銀行融資共2,050萬元，又致使工業貿易署(工貿署)及香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)為該等銀行批出的貸款及融資擔任擔保人，款額共690萬元，早前被廉政公署起訴。被告今日(8月20日)在區域法院被判入...

廉政公署(廉署)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)及澳門司法警察局(澳門司警)日前(8月19日及20日)採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。...

（中央社新加坡15日綜合外電報導）新加坡警方表示，兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上最大規模洗錢案，今天在當地遭到起訴。 法新社報導，新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動，查獲價值超過30億新加坡幣（約新台幣736億元）的資產，其中包括高檔房地產、豪華汽車和金條。...

新聞香港經濟日報提供 無牌虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方已累計拘捕36人，報案人達2595人、涉資15.8億元。財庫局局長許正宇和多名證監會高層出席立法會財經事務委員會會議，講述虛擬資產交易平台的規管。許正宇在發言時表示，JPEX事件反映合適和穩健的監管制度非常重要...

警方在星期一表示，在深水埗區進行的為期三週的行動中，逮捕的嫌犯包括71名男性和13名女性，年齡介於18至68歲之間，這些被捕者與131名受害者的事件有關。 作為對這些案件打擊的回應，該區刑事科的警司鄭基峰提醒香港市民不要讓其他人使用他們的銀行帳戶進行欺詐活動。...

案件內部消息人士透露，嫌疑人包括一家貨幣兌換公司的37歲女董事及她的34歲兄弟，他在她的店工作，以及一家投資公司的39歲胞姐，她擔任該公司的董事。消息人士週五表示，這三人是兄妹關係。 據香港海關稅務署表示，第四名嫌疑人是一名35歲男子，他在該貨幣兌換公司擔任合規主管。...

香港在與被叫停的加密貨幣平台JPEX 有關的欺詐調查中逮捕了6 人，案件可能「涉及10 億港元資產」據南華早報報道：有消息稱，前律師轉型為網絡紅人、YouTuber Chan Yee 因涉嫌串謀詐騙而被拘留，涉案金額“約10億港元” 證券監管機構早些時候指責交易平台...

香港、澳門警方逮捕了4 名與JPEX 加密貨幣醜聞「相對接近核心」的人；在戲劇性的半身像中發現1件被毀壞的文件香港和澳門警方公佈了與JPEX 加密貨幣交易所有關的新逮捕 行動，稱他們正在追捕一些逃犯 這次行動導致總共 18...

香港警方逮捕兩名與 JPEX 加密貨幣醜聞有關, 被澳門當局遣返的男子 澳門當局移交兩名被拘留的香港人，兩人均為 29 歲，並查獲價值 650 萬港元的現金和貴重物品 警方早些時候將他們和另外兩人描述為“相對接近正在接受調查的加密平台 JPEX 的核心”...