香港海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件
香港海關昨日（十二月四日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行一宗總額為十二萬以上港元的黃金交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。...
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HKMA
3天前
金融管理專員對中信銀行（國際）有限公司違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》採取紀律處分行動
香港金融管理局（金管局）今日（12月6日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）（ 註1 ）完成對中信銀行（國際）有限公司（中信國際）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中信國際違反《打擊洗錢條例》處以 4,000,000...
Prudent
3天前
澳大利亞金融監管機構提出新的加密規則，強調風險和緩解措施
金色財經報道，澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）發佈了一份諮詢文件，建議更新其關於數字資產的監管指南，重點關注《公司法》下的合規要求。 對信息表 225（INFO 225）的修訂包括 13 個工作示例，旨在澄清數字資產何時符合金融產品的資格，例如穩定幣、包裝代幣和質押服務...
Prudent
3天前
幣流專家深夜死亡車禍網路爆傳陰謀論｜刑事局警方直言須建立合法合作打擊機制不然終日紅線徘徊
刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員遭台中某刑警檢舉，涉嫌洩密遭台中地檢署3日會同刑事局政風室人員搜索謝員辦公室及住處，並帶回2人複訊，最後諭知3萬元交保、其女友陳女無保請回。4日凌晨3時許，2人搭uber車北返途中行經國道1號北上77公里新竹路段時，追撞前方車輛，造成6車連環...
Prudent
3天前
國際財經：韓國金融監管機構宣布，準備隨時部署10兆韓元股市穩定基金
韓聯社稱，韓國金融監管機構週三宣布，已準備好隨時向股市穩定基金部署10兆韓元(約70.7億美元)。 在韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，韓元兌美元週二一度暴貶2.7%至1444.09的日低，為2022年10月以來的逾25個月近低。在尹錫悅解除戒嚴令後，韓元兌美元最新下跌1%，至1...
Prudent
3天前
亞洲資產管理中心 彭金隆帶領金融業 高雄踩點
力拚發展亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆12月6日將親赴高雄探路。金管會透露，參訪單位包括銀行局、證期局、保險局及約50家金融業者，將到高雄亞洲新灣區參訪，若有意願設點，當天就可與高雄市府簽署合作意向書。 亞洲各國均力拚發展資產管理中心，近年來表現最積極的當屬日本。日本中...
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