香港2025年8月19日 /美通社/ -- 數字資產反洗錢專業委員會（DAAMC），在香港虛擬資產行業協會（HKVAIA）支持下設立的行業主導非營利組織，正式宣佈成立，致力於通過促進受規管金融機構的協作，制定和推廣一流的反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）標準與實踐，...

香港海關昨日（七月三十日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行十二萬以上港元的現金交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交...

香港海關昨日（七月十六日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗總額均為十二萬以上港元的銀飾交易，並拘捕該公司的一名董事。 案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋候查。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），...

香港海關昨日（六月四日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗總額均為十二萬以上港元的銀飾交易，案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二三年四月一日起實施。...

香港海關根據兩宗於二○二二年偵破的不良營商手法案件作跟進調查，昨日（五月二十八日）成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案，涉款約三百四十六萬元。兩名本地男子懷疑涉案被捕。 於二○二二年年中，海關偵破兩宗不良營商手法的案件並拘捕一名本地男子。他因銷售約會技巧訓練服務期間作出誤導性遺漏的營...

香港海關根據一宗於去年偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（五月二十二日）成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約六千一百萬元，兩女一男懷疑涉案本地人士被捕。 去年十月，海關偵破一宗涉及約一百九十萬元的毒品案件及拘捕兩名懷疑涉案人士。海關人員隨即展開財富調查，經資金流...

香港海關昨日（四月九日）偵破一宗案件，涉及一間本地珠寶公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗總額均為十二萬以上港元的鑽石、鉑金及增值加工交易。案件仍在調查中。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於二○二...

一名三十八歲入境男司機因進口未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（三月二十五日）在西九龍裁判法院被判處監禁三個月和罰款一千元。 透過風險評估及情報分析，香港海關昨日（三月二十四日）在港珠澳大橋香港口岸截查一輛報稱空載的入境私家車。經檢查...

香港海關昨日（十一月五日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行多宗交易額均為十二萬以上港元的鑽石交易。案件所牽涉的交易總額折合港幣逾九千萬元，為海關偵破同類型案件中金額最高的一宗。案件仍在調查中。...

香港海關昨日和今日（十月十五日及十六日）採取代號「火花II」的執法行動，拘捕五名年齡介乎三十四歲至七十一歲的本地男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事。他們涉嫌串謀或協助「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），違反《有組織及...