香港金融管理局（金管局）今日（12月6日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）（ 註1 ）完成對中信銀行（國際）有限公司（中信國際）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對中信國際違反《打擊洗錢條例》處以 4,000,000...

金色財經報道，澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）發佈了一份諮詢文件，建議更新其關於數字資產的監管指南，重點關注《公司法》下的合規要求。 對信息表 225（INFO 225）的修訂包括 13 個工作示例，旨在澄清數字資產何時符合金融產品的資格，例如穩定幣、包裝代幣和質押服務...

刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員遭台中某刑警檢舉，涉嫌洩密遭台中地檢署3日會同刑事局政風室人員搜索謝員辦公室及住處，並帶回2人複訊，最後諭知3萬元交保、其女友陳女無保請回。4日凌晨3時許，2人搭uber車北返途中行經國道1號北上77公里新竹路段時，追撞前方車輛，造成6車連環...

韓聯社稱，韓國金融監管機構週三宣布，已準備好隨時向股市穩定基金部署10兆韓元(約70.7億美元)。 在韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，韓元兌美元週二一度暴貶2.7%至1444.09的日低，為2022年10月以來的逾25個月近低。在尹錫悅解除戒嚴令後，韓元兌美元最新下跌1%，至1...

力拚發展亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆12月6日將親赴高雄探路。金管會透露，參訪單位包括銀行局、證期局、保險局及約50家金融業者，將到高雄亞洲新灣區參訪，若有意願設點，當天就可與高雄市府簽署合作意向書。 亞洲各國均力拚發展資產管理中心，近年來表現最積極的當屬日本。日本中...

國際刑警組織（Interpol）與40國執法單位聯手，自今年7月開始，針對7種類型的網路詐騙，從事Operation Haechi-V執法行動，總共逮捕5,500名金融詐欺嫌犯、沒收至少4億美元犯罪所得 上週國際刑警組織（Interpol）宣布，他們與40個國家及地區的執法...

社群網路巨擘Meta Platforms表示，為打擊平台上的詐騙行為，已對以澳洲民眾為對象的金融產品與服務廣告商祭出更嚴格規範，要求廣告投放者揭示受益者與付費人，並且需要通過金融廣告客戶驗證。 Meta Platforms2日表示，對以澳洲民眾為對象的金融產品與服務廣告商祭...

廉政公署早前落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協助一名客戶向入境事務處(入境處)虛報已在香港投資1,000萬港元，串謀詐騙入境處批准其投資移居申請。廉署調查又揭發被告涉及多項相類勾當，昨日(11月27日)加控該移民顧問公司前東主10項串謀詐騙罪名。四名投資移居申請人...

廉政公署貪污調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放佣金共約5,200萬元。案中主謀，即一名保險公司前分行經理，以及12名「傀儡保險代理」，今日(11月23日)在區域法院承認控罪。...