國際刑警組織（Interpol）與40國執法單位聯手，自今年7月開始，針對7種類型的網路詐騙，從事Operation Haechi-V執法行動，總共逮捕5,500名金融詐欺嫌犯、沒收至少4億美元犯罪所得 上週國際刑警組織（Interpol）宣布，他們與40個國家及地區的執法...

社群網路巨擘Meta Platforms表示，為打擊平台上的詐騙行為，已對以澳洲民眾為對象的金融產品與服務廣告商祭出更嚴格規範，要求廣告投放者揭示受益者與付費人，並且需要通過金融廣告客戶驗證。 Meta Platforms2日表示，對以澳洲民眾為對象的金融產品與服務廣告商祭...

廉政公署早前落案起訴一名移民顧問公司前東主，控告他涉嫌協助一名客戶向入境事務處(入境處)虛報已在香港投資1,000萬港元，串謀詐騙入境處批准其投資移居申請。廉署調查又揭發被告涉及多項相類勾當，昨日(11月27日)加控該移民顧問公司前東主10項串謀詐騙罪名。四名投資移居申請人...

廉政公署貪污調查揭發多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放佣金共約5,200萬元。案中主謀，即一名保險公司前分行經理，以及12名「傀儡保險代理」，今日(11月23日)在區域法院承認控罪。...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）高層人員今天與超過200名金融業界人士聚首一堂，共同見證香港環境、社會及管治（environmental，social and governance，簡稱ESG）評級和數據產品供應商自願操守準則的發布（註1）。...

市場失當行為審裁處（審裁處）命令中國森林控股有限公司（中國森林）前行政總裁李寒春（男）及其名下的投資公司Top Wisdom Overseas Holdings Limited（Top Wisdom）交出353,430,000元，即其因進行中國森林股份的內幕交易而避免的損失...

廉政公署調查貪污時，揭發一名保險中介訛稱兩名投保人受傷，串謀二人詐騙一間保險公司向他們支付意外保險賠償。該保險中介早前被廉署落案起訴，今日(11月19日)在東區裁判法院被判入獄七個月。 劉承恩，35歲，宏亞資產管理有限公司(宏亞)前中介人，早前經審訊後被裁定四項串謀詐騙罪名...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）向四家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理其客戶帳戶內所持有的若干資產，原因是該等帳戶涉嫌與操縱市場或欺詐行為有關。有關行為在2024年10月24日至11月6日期間發生，涉及帳戶遭入侵以進行未經授權網上交易（註1）。...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）暫時吊銷元大證券（香港）有限公司（元大）前持牌代表王賢棠（男）的牌照，為期26個月，由2024年11月20日起至2027年1月19日止（註1）。 證監會的調查發現，王在元大不知情及未經元大同意的情況下，與某客戶就委託交易服務私下訂立了利潤分...