法務部國際及兩岸法律司因協助美國國土安全調查署(HSI)破獲一起跨境洗錢及毒品犯罪案，法務部17日舉辦與美國在台協會(AIT)共同舉辦記者會分享合作成果。根據破獲這起跨境洗錢及毒品交案，台灣協助美方扣押不法所得及珠寶約1560萬美元並將該筆不法所得資金全數匯回美方，美方也依...

台中刑大警方偵破詐欺機房案，有102名台籍人士前往印尼峇里島設置詐騙機房，並假冒香港通訊局、大陸公安，佯稱 被害人 電話涉及發送「香港獨立訊息」，利用話術恫嚇被害人涉嫌洗錢再詐取財物，在印尼當局的協助下，將102名嫌犯遣送回國，依法送辦。 詐團誆被害人涉發港獨訊息、洗錢...

行政長官今日（10月16日）於《行政長官2024年施政報告》宣布，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業就現有及新造貸款申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下的新造貸款提供「部分本金還款」選項。這些...

香港海關昨日和今日（十月十五日及十六日）採取代號「火花II」的執法行動，拘捕五名年齡介乎三十四歲至七十一歲的本地男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事。他們涉嫌串謀或協助「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），違反《有組織及...

台灣有機會發行自己的加密貨幣ETF嗎？ 台灣於9月30日宣布開放專業投資人透過複委託，投資國外包括比特幣等虛擬資產現貨ETF，國民黨立委葛如鈞於10月15日，針對金融科技及虛擬資產發展進行討論，強調台灣金融韌性與數位轉型的重要性，並提出相關政策規劃。...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）歡迎行政長官在施政報告中建議的舉措，以進一步鞏固香港作為具有全球競爭力的國際金融中心地位。 其中，作為內地市場的門戶，香港將受益於一系列廣泛的措施，包括深化互聯互通（包括優化跨境理財通），以及透過改善人民幣固定收益市場基礎設施和更多以人民幣...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）在市場失當行為審裁處（審裁處）對廸生創建（國際）有限公司（廸生創建）主席潘廸生（男）及Equity Advantage Limited（Equity）展開研訊程序，原因是他們涉嫌就廸生創建的股份進行內幕交易（註1及2）。...

浙商國際金融控股有限公司（浙商）因在2016年6月至2018年10月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，遭證券及期貨事務監察委員會（證監會）譴責及罰款266萬元（註1）。 證監會的調查發現，三個客戶帳戶於有關期間內進行了23,370項自我配對交易，但由...

區域法院今天將針對Segantii Capital Management Limited、其董事兼投資總監Simon Sadler（男）及前交易員Daniel La Rocca（男）的內幕交易案，押後至2024年12月19日提堂（註1）。 被告在今天的聆訊中無須答辯。...