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致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》 繼本會在2023年5月31日發出相關通函後，一份指明“個人和實體”的最新名單已於2024年5月22日根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》...

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繼原訟法庭於2024年2月6日就資產凍結強制令的申請進行聆訊後，證券及期貨事務監察委員會（證監會）取得針對星美文化旅遊集團控股有限公司（星美文化旅遊集團）前行政總裁兼執行董事梁鳳儀（女）的臨時強制令（註1）。 這是證監會首次就根據《證券及期貨條例》第214條進行中的法律行動...

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致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 就聯合國制裁提早發出通知 聯合國安全理事會（安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於2024年4月25日（紐約時間）在其制裁名單上修訂了一名人士的詳細資...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）對Segantii Capital Management Limited （Segantii）、其董事兼投資總監Simon Sadler（男）及前交易員Daniel La Rocca（男）展開刑事法律程序，指他們在2017年6月的一宗大手交...