致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 《2019聯合國制裁（利比亞）規例》 繼本會在2023年11月30日發出相關通函後，一份指明“個人和實體”的最新名單已於2024年2月2日根據《2019聯合國制裁（利比亞）規例》（第...

繼早前證券及期貨事務監察委員會（證監會）對一個組織嚴密的“唱高散貨”集團進行全面調查後，懷疑集團骨幹成員劉家榮（男）今天在東區裁判法院被檢控。另有兩名懷疑集團成員早前已因與本案有關而被檢控（註1）。 劉被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反了《證券及期貨...

證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天發出通函，當中載列適用於參與粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃（跨境理財通）的持牌法團的准入條件及指引。 中國人民銀行亦於今天公布了經修訂的《粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點實施細則》（《實施細則》），讓合資格券商可參與跨境理財通。其他經...

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證券及期貨事務監察委員會（證監會）將在2024年2月展開有關確認被選定證券經紀行的客戶帳戶狀況的工作，及檢視這些經紀行為保障客戶資產而設的內部監控措施（統稱為“有關工作”）。證監會已委聘畢馬威諮詢（香港）有限公司（畢馬威）協助進行有關工作1，當中包括向被選定的客戶直接取得其...

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致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函 打擊洗錢／恐怖分子資金籌集 《2024年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》 《2024年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》（《剛果民主共和國修訂規例》）已根據...

中國人民銀行今天公布了有關優化粵港澳大灣區跨境理財通試點計劃（跨境理財通）的經修訂《粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點實施細則》。這些優化措施包括允許合資格持牌法團參與跨境理財通，擴大合資格投資產品範圍，以及釐清宣傳和銷售安排。經修訂的《實施細則》將於2024年2月26日生...

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