案件內部消息人士透露，嫌疑人包括一家貨幣兌換公司的37歲女董事及她的34歲兄弟，他在她的店工作，以及一家投資公司的39歲胞姐，她擔任該公司的董事。消息人士週五表示，這三人是兄妹關係。
據香港海關稅務署表示，第四名嫌疑人是一名35歲男子，他在該貨幣兌換公司擔任合規主管。
海關財務調查科督察區永祥表示，情報顯示，這名貨幣兌換業者涉嫌透過合規主管設立的12個空殼公司銀行帳戶處理了大量可疑匯款交易。
他說：“這家空殼公司聲稱提供電腦交易和技術諮詢服務，但實際上沒有任何業務參與。”
他補充說，該公司的交易沒有任何稅收記錄，而合規主管只向稅務局報告了他在貨幣兌換公司的收入。
他說：“在兩年半的時間裡，這家空殼公司的帳戶處理了超過1800筆涉及6億港元的交易，”他指的是從2021年1月到2023年7月的期間。
資金來自於香港和海外第三方公司的銀行帳戶。
"這些第三方公司參與食品批發和鞋類貿易，這與空殼公司的業務不符," 該督察表示。
區永祥表示，這些資金通常在同一天或幾天內從帳戶轉出，這是一種涉嫌洗錢的戰術。
他補充說，調查顯示，貨幣兌換公司的老板和員工知曉涉嫌可疑交易。
"這個家庭的三位成員中包括了被指控的集團頭目," 區永祥表示。
經過數月的調查，海關人員於週三展開逮捕行動，在四個公寓和兩家北角商店進行突襲，逮捕了這三位兄弟姐妹和35歲的合規主管。
這四名嫌疑人因涉嫌串謀洗錢罪被拘留，該罪行最高可判處14年徒刑和500萬港元罰款。他們已獲得保釋，等待進一步調查。
在行動中，官員們查獲了電腦、手機、匯款收據和銀行文件。
區永祥表示，海關人員正在調查資金來源、資金接受者和背後收益的非法活動。
他補充說，調查仍在進行中，可能會進一步逮捕其他嫌疑人。
Komentar