C&ED2023年10月16日香港海關根據毒品案件調查偵破涉款約四千八百萬元清洗黑錢案香港海關根據一宗於今年初偵破的毒品案件作跟進調查,昨日(十月十一日)成功偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約四千八百萬元。兩名懷疑涉案男子被捕。 今年四月,海關偵破一宗涉及約五百萬元的毒品案件,拘捕一名二十四歲懷疑涉案男子。海關人員隨即展開財富調查,經資金流向分...
C&ED2022年12月12日《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》已獲立法會通過金錢服務經營者請注意,立法會已於 2022 年 12 月 7 日通過 《2022 年打擊洗錢及恐怖 分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該條例」),並將在 2023 年 4 月 1 日起分階段生效。 由 2023 年 4 月 1...
C&ED2022年8月5日紀律處分行動聲明於2022年8月5日,香港海關對"吉祥找換匯款有限公司"及另外3間持牌金錢服務經營者進行紀律處分行動聲明,決定採取的紀律處分行動 命令採取糾正行動。當中觸犯條例包括: (i) 《條例》第 5(5)條及附表 2 第 13 條,即在進行 15...