Prudent2023年11月2日【JPEX案】財庫局許正宇:正研究修例監管OTC場外找換店 投委會:力不到不為財新聞香港經濟日報提供 無牌虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案,警方已累計拘捕36人,報案人達2595人、涉資15.8億元。財庫局局長許正宇和多名證監會高層出席立法會財經事務委員會會議,講述虛擬資產交易平台的規管。許正宇在發言時表示,JPEX事件反映合適和穩健的監管制度非常重要...
SCMP2023年10月31日香港警方在涉及1.18億港元(1500萬美元)的53宗欺詐和洗錢案件中逮捕了84人警方在星期一表示,在深水埗區進行的為期三週的行動中,逮捕的嫌犯包括71名男性和13名女性,年齡介於18至68歲之間,這些被捕者與131名受害者的事件有關。 作為對這些案件打擊的回應,該區刑事科的警司鄭基峰提醒香港市民不要讓其他人使用他們的銀行帳戶進行欺詐活動。...
SCMP2023年10月12日香港海關逮捕4人,包括兄妹三人,打擊一個被指控透過一個空殼公司洗黑錢6億港元的犯罪集團案件內部消息人士透露,嫌疑人包括一家貨幣兌換公司的37歲女董事及她的34歲兄弟,他在她的店工作,以及一家投資公司的39歲胞姐,她擔任該公司的董事。消息人士週五表示,這三人是兄妹關係。 據香港海關稅務署表示,第四名嫌疑人是一名35歲男子,他在該貨幣兌換公司擔任合規主管。...
SCMP2023年10月9日香港在與被叫停的加密貨幣平台 JPEX 有關的詐欺調查中逮捕了 6 人...香港在與被叫停的加密貨幣平台JPEX 有關的欺詐調查中逮捕了6 人,案件可能「涉及10 億港元資產」據南華早報報道:有消息稱,前律師轉型為網絡紅人、YouTuber Chan Yee 因涉嫌串謀詐騙而被拘留,涉案金額“約10億港元” 證券監管機構早些時候指責交易平台...
SCMP2023年10月9日香港、澳門警方逮捕了 4 名與 JPEX 加密貨幣醜聞「相對接近核心」的人...香港、澳門警方逮捕了4 名與JPEX 加密貨幣醜聞「相對接近核心」的人;在戲劇性的半身像中發現1件被毀壞的文件香港和澳門警方公佈了與JPEX 加密貨幣交易所有關的新逮捕 行動,稱他們正在追捕一些逃犯 這次行動導致總共 18...
SCMP2023年10月9日香港警方逮捕 2 名涉嫌 JPEX 加密貨幣醜聞的男子香港警方逮捕兩名與 JPEX 加密貨幣醜聞有關, 被澳門當局遣返的男子 澳門當局移交兩名被拘留的香港人,兩人均為 29 歲,並查獲價值 650 萬港元的現金和貴重物品 警方早些時候將他們和另外兩人描述為“相對接近正在接受調查的加密平台 JPEX 的核心”...
SCMP2023年9月25日香港證監會將公布加密貨幣平台申請人姓名,回應「公眾需求」香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)行政總裁梁鳳儀表示,將公布名單是因為公眾要求。 她補充說,成為申請人並不代表這些公司已完全遵守證監會的規定。 香港的證券監管機構表示,將公布一份已申請獲得向零售客戶提供加密貨幣交易服務許可證的公司名單,以回應公眾對JPEX事故的不滿,這...
SCMP2023年9月25日香港JPEX醜聞:證監會受到抨擊,政府高級顧問批評早期警告屬“自言自語”立法會議員兼政府行政會議成員林家豪表示,證監會的措辭“深奧難懂,很多人不明白” 在 9 月點名交易平台並向警方發出警報之前,監管機構早先發布了 9 項警告,但並未單獨指明 JPEX。 週六,隨著加密貨幣醜聞不斷升溫,一名政府高級顧問抨擊了香港證券監管機構,稱該機構發出的預警...